Η πολιτική μας κατά του ξεπλύματος χρήματος

Στο Rollanzia Casino η επαλήθευση της ταυτότητάς σας δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά νομική υποχρέωση και εργαλείο προστασίας τόσο για εσάς όσο και για την πλατφόρμα μας. Σε αυτή τη σελίδα εξηγούμε ακριβώς πότε σας επαληθεύουμε, τι έγγραφα ζητάμε και τι συμβαίνει αν κάτι δεν ολοκληρωθεί.

Η δέσμευσή μας κατά του ξεπλύματος

Λειτουργούμε με άδεια τυχερών παιχνιδιών που εκδόθηκε από τις αρχές της Curaçao και τηρούμε πλήρως το αντιαποπλυτικό πλαίσιο (AML) και το πλαίσιο καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) που ισχύει στη δικαιοδοσία της άδειάς μας. Από το 2023, όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το Rollanzia Casino, έχουμε εφαρμόσει εσωτερικές πολιτικές έλεγχου πελατών, παρακολούθησης συναλλαγών και αναφοράς ύποπτων δραστηριοτήτων.

Οι πολιτικές μας βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: αναγνώριση και επαλήθευση κάθε παίκτη (KYC), συνεχής παρακολούθηση των συναλλαγών, έλεγχος έναντι διεθνών λιστών κυρώσεων και κατάρτιση του προσωπικού μας στις υποχρεώσεις αναφοράς. Κάθε τμήμα που έρχεται σε επαφή με χρηματικές ροές, από την εξυπηρέτηση πελατών έως τα οικονομικά, εκπαιδεύεται τακτικά στους κανόνες αυτούς.

Πότε και πώς σας επαληθεύουμε

Η επαλήθευση γίνεται σε τρία στάδια. Κατά την εγγραφή συλλέγουμε και ελέγχουμε τα βασικά στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, χώρα κατοικίας). Πριν από την πρώτη σας ανάληψη απαιτούμε πλήρη επαλήθευση ταυτότητας, διεύθυνσης και ιδιοκτησίας μεθόδου πληρωμής. Επιπλέον, ενεργοποιούμε πρόσθετους ελέγχους όταν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια ή όταν η συμπεριφορά του λογαριασμού κρίνεται ύποπτη.

• Ταυτότητα: διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης σε ισχύ, με σαφή φωτογραφία και ορατά στοιχεία.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΚΟ ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών, με το ονοματεπώνυμό σας.
• Ιδιοκτησία μεθόδου πληρωμής: photo της κάρτας (με κρυμμένος τους μεσαίους 8 ψηφίδες και τον CVV) ή screenshot ηλεκτρονικού πορτοφολιού ή συναλλαγής κρυπτονομίσματος.
• Ηλικία: δεκτοί μόνο παίκτες άνω των 18 ετών· το έγγραφο ταυτότητας επιβεβαιώνει την ηλικία.

Επαλήθευση στο Rollanzia βήμα προς βήμα

Η διαδικασία σχεδιάστηκε ώστε να ολοκληρώνεται γρήγορα και χωρίς επαναλαμβανόμενα βήματα. Στέλνετε τα έγγραφα μία φορά και τα κρατάμε στο αρχείο σας· δεν τα ζητάμε ξανά, εκτός αν λήξουν ή αλλάξουν τα στοιχεία σας.

Τα έγγραφά σας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένη μορφή, με πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης. Δεν τα μοιραζόμαστε με τρίτους παρά μόνο όταν το επιβάλλει ο νόμος.

• 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης από το προφίλ σας.
• 2. Ανεβάστε τα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, με ευανάγνωστη ποιότητα και όλα τα στοιχεία ορατά.
• 3. Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα συνήθως εντός 24 ωρών· σε περιόδους αυξημένης κίνησης έως 72 ώρες.
• 4. Λαμβάνετε ειδοποίηση με αποτέλεσμα· αν χρειαστεί κάτι επιπλέον, σας ενημερώνουμε άμεσα τι ακριβώς λείπει.
• 5. Μετά την έγκριση, οι αναλήψεις σας διεκπεραιώνονται χωρίς περαιτέρω εμπόδια.

Προέλευση κεφαλαίων και πότε τη ζητάμε

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ζητάμε απόδειξη της προέλευσης των κεφαλαίων σας (Source of Funds). Ο σκοπός είναι απλός: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που παίζετε προέρχονται από νόμιμη δραστηριότητα και όχι από παράνομη πηγή. Ο έλεγχος αυτός ενεργοποιείται όταν οι καταθέσεις σας σε σύντομο χρονικό διάστημα υπερβαίνουν το ύψος των 10.000 EUR, όταν παρατηρούμε ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού ή όταν το ζητήσουν οι αρχές της δικαιοδοσίας μας.

Ως απόδειξη δεχόμαστε μισθολογικές καταστάσεις, φορολογική ενημερότητα, βεβαίωση εργοδότη, τραπεζικές κινήσεις που δείχνουν εισροές ή έγγραφα πώλησης περιουσιακών στοιχείων. Τα έγγραφα αυτά κρίνονται αυστηρά εμπιστευτικά και εξετάζονται μόνο από το τμήμα συμμόρφωσης.

Έλεγχος καταθέσεων και αναλήψεων

Κάθε κατάθεση και ανάληψη περνά από αυτόματο σύστημα παρακολούθησης που εντοπίζει ύποπτα μοτίβα, όπως απότομες μεγάλες καταθέσεις χωρίς αντίστοιχο ιστορικό παιχνιδιού, ταχεία μεταφορά κεφαλαίων μέσω πολλαπλών μεθόδων ή συναλλαγές που δεν ταιριάζουν με το προφίλ σας. Όταν το σύστημα σημάνει συναλλαγή, το τμήμα συμμόρφωσης την εξετάζει χειροκίνητα.

Ισχύει ο κανόνας της ίδιας μεθόδου: οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία κάνατε τις καταθέσεις σας. Αν έχετε καταθέσει με Visa, η ανάληψη επιστρέφει στην ίδια κάρτα· αν έχετε καταθέσει με Bitcoin ή Tether, η ανάληψη βγαίνει στο ίδιο πορτοφόλι. Δεν εφαρμόζουμε προμήθειες σε αναλήψεις.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν δεν μας στείλετε τα ζητούμενα έγγραφα εντός 30 ημερών από το πρώτο αίτημα, αναστέλλουμε τις αναλήψεις και την κατάθεση του λογαριασμού σας. Ο λογαριασμός και το υπόλοιπό σας παραμένουν άθικτα· μπορείτε ανά πάσα στιγμή να στείλετε τα έγγραφα και να επαναφέρετε πλήρη λειτουργία, συνήθως εντός 24 ωρών από την έγκριση.

Αν τα έγγραφα κριθούν αναληθή, πλαστά ή αν η επαλήθευση αποτύχει οριστικά, έχουμε δικαίωμα να κλείσουμε τον λογαριασμό σας. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφουμε το υπόλοιπο μόνο μέσω επαληθευμένης, νόμιμης μεθόδου πληρωμής που τεκμηριώνεται ότι ανήκει σε εσάς. Παράβαση των όρων, απόπειρα πολυλογαριασμού ή χρήση στοιχείων τρίτων οδηγούν επίσης σε οριστικό κλείσιμο, σύμφωνα με τους όρους της άδειάς μας.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Διατηρούμε τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών σας για τουλάχιστον 5 χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή από την τελευταία συναλλαγή, όπως απαιτεί το αντιαποπλυτικό καθεστώς της δικαιοδοσίας μας. Ο λόγος είναι διπλός: να μπορούμε να απαντήσουμε σε νόμιμα αιτήματα των αρχών και να υπερασπίσουμε εσάς και εμάς σε τυχόν διαφορά σχετικά με συναλλαγές.

Μετά το πέτος της περιόδου διατήρησης, τα έγγραφα διαγράφονται με ασφαλή τρόπο. Αν ζητήσετε το κλείσιμο του λογαριασμού σας νωρίτερα, τα δεδομένα επαλήθευσης παραμένουν στο αρχείο μας για τον κανονιστικό αυτόν χρόνο και μόνο, χωρίς περαιτέρω χρήση.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε πρέπει να ολοκληρώσω την επαλήθευση;

Τα βασικά στοιχεία δίνονται κατά την εγγραφή και ο πλήρης έλεγχος εγγράφων απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη. Προτεινούμε να στείλετε τα έγγραφα νωρίς, ώστε να μην καθυστερήσει καμία πληρωμή.

Πόσος χρόνος χρειάζεται ο έλεγχος των εγγράφων;

Στις περισσότερες περιπτώσεις έως 24 ώρες, με ανώτατο όριο τις 72 ώρες σε περιόδους μεγάλης κίνησης. Λαμβάνετε ειδοποίηση μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Μπορώ να κάνω ανάληψη με άλλη μέθοδο από αυτήν της κατάθεσης;

Όχι. Οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία χρηματοδοτήθηκε ο λογαριασμός σας, ώστε να επιβεβαιώνεται ότι τα κεφάλαια επιστρέφουν στον νόμιμο κάτοχο.

Τι συμβαίνει αν δεν στείλω τα έγγραφα;

Οι αναλήψεις και η κατάθεση αναστέλλονται μετά από 30 ημέρες χωρίς έγγραφα. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται και επιστρέφεται μόλις ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

Πού απευθύνομαι για ερωτήσεις σχετικά με την επαλήθευση;

Η ομάδα υποστήριξης είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο μέσω ζωντανής συνομιλίας στο rollanzia.org.gr ή μέσω email στο [email protected].